Gli obblighi antiriciclaggio dei Comuni
Lograto – Villa Morando
5 ottobre 2017 ore 9,00
La normativa antiriciclaggio detta disposizioni per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e trova applicazione anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione. In quest’ottica la tavola rotonda, è volta ad affrontare insieme ai partecipanti le seguenti tematiche :
Il sistema antiriciclaggio e il ruolo della PA
– Il fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti ed il finanziamento al terrorismo;
– Il nuovo quadro normativo modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849).
– Il coinvolgimento delle PA nell’attività antiriciclaggio: obblighi e funzioni.
I soggetti della prevenzione e la gestione delle segnalazioni
– La figura del Responsabile dell’antiriciclaggio nelle PA;
– Il contenuto della segnalazione di operazione sospetta;
– Le modalità di segnalazione alla UIF – Banca d’Italia;
– L’analisi degli indicatori di anomalie;
Verifiche, controlli e sanzioni.
I lavori sono condotti dal rag. Gianandrea Telò, funzionario di banca ed esperto in materia, nonché Sindaco di Lograto.
Il rag. Telò ci ha cortesemente dato la sua disponibilità per affrontare insieme il tema ed individuare il miglior sistema per recepire le norme senza appesantimenti burocratici.
La partecipazione è gratuita, ma si prega assicurare presenza entro il 30 settembre all’indirizzo mail : info@segretaricomunalivighenzi.it.
Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la prestigiosa sede municipale del Comune di Lograto, ospitata nell’edificio settecentesco di Villa Morando ed immersa in un magnifico parco.
